Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, futbol kulüpleri başta olmak üzere spor kulüplerinin, çok büyük paraların dönmesi nedeniyle suç gelirlerinin aklanmasında riskli hale geldiğini ortaya koydu.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadelede fırsatçılara karşı MASAK'ın, 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelendiğini açıkladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), koronavirüs nedeniyle haksız fiyat artışı yapan firmalara inceleme başlattı.
Yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, idari para cezası ile cezalandırılacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.
Bilişim sistemleriyle işlenen illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında geçen yıl toplam tutarı yaklaşık 420 milyon lira olan 33 bin 852 işleme müdahale edildi.
MASAK'a gönderilen ihbarların sayısı 3 kat arttı. Terör ve terörün finansmanı konulu 26 bin 800 bildirimden 26 bin 647'si FETÖ ile bağlantı şüphesiyle gönderildi.