Kaynak Holding ve bünyesindeki şirketlere yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda müşteki sıfatıyla ifade veren bir kişinin, Kaynak Holding'in sağladığı parayla kendisine bir şirket kurdurulduğunu, şirket zarar etmesine rağmen toplanan himmet paralarının oradan kazanılmış gibi gösterildiğini, bunları kendisinin bizzat İstanbul'a götürerek cemaatin belirlediği bir yetkiliye, çoğu zaman da özellikle yönetim kurulu başkanı Naci Tosun'a teslim ettiğini anlattığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, 25 Mart 2014'te Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na, Kaynak Holding ile bağlı şirketler, vakıf ve derneklerin ticari faaliyetleri dışında FETÖ/PDY örgütüne finansman sağladıkları, himmet paralarının ticari işlerden kazanılmış gibi gösterilmek suretiyle başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelere gönderilmesinin sağlandığı, bu şekilde söz konusu şirketlerde kara paranın aklanması suçunun işlendiği, işlem ve eylemleri hukuka uygun hale getirmek için sahtecilikler yapıldığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.
Bu ihbarı değerlendiren savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, Kaynak Holding'in 2015 yılı başlarında Hollanda'da kurulan ve yetkilileri holdingdekilerle aynı kişilerden oluşan paravan bir şirkete devredilmek istendiği tespit edildi.
AA
17.6ºC
Ankara
